Те могат да са служили като финансовата основа за бъдещите дейности на банди.
Memo - известие за прехвърляне на определено количество пари. В началото на 90-те години той не е имал тайна или защита на системата и да се прехвърлят от една банка към най-разпространените начини: телеписна, по пощата или по куриер. Всичко, което е необходимо на измамниците е да се съглася с чиновника на всяка банка, така че той написа бележки по всеки любим сума и я изпраща на Централната банка или специализирани банки, които включват ICB и Sotsbank agroprombank. И тогава може да вземе само с тях няколко торбички и си отиват за пари. Тъй като "акостираха" в банките извършват на интервали: месец, тримесечие, година, след което крадците обикновено имат достатъчно време, за да прекарат или скриване на откраднатите пари.
Правилно прекарал десетилетия на Съветския банковата система не е готова за такава елементарна измама. През времето на Съветския съюз, към извършване на такава измама не ще дойде на главата на никого, и това беше основно невъзможно. Но в началото на 90-те години, много неща се промениха. И на банковата система се оказа заложник на стария ред. След идването си на власт в Чечня, Джохар Дудаев бряга на републиката само номинално остават държавна собственост. В действителност, те, като останалата част от отцепилата се република, не се счита обвързана с изпълнението на законите на Република България. Ето защо, с изготвянето на фалшива бележка от спекуланти да възникнат никакви проблеми. С участието на банковите структури в Грозни чеченците с изненадваща лекота свил фантастично огромни количества в различни региони на България.
Така са направили. Nahmanovich инструктирал подчинените служители Jambul клон на банката да фалшифициран кредитно известие и фиктивен поръчка на стойност 3 млрд. 838 милиона. 400 хил. 400 рубли. Смоленск, при използване на позицията на главата на банка "Капитал", са допринесли за доброто приемане компенсира фиктивни поръчки и доставени фалшиви записки в Римокатолическата църква, чиито служители са вписани посочената сума до кореспондентската сметка Банка "Капитал".
Размерът на откраднати пари в брой към момента е в размер на 32 млн. Долара. Всъщност, може само да се чудя как лесно и просто след това парите, направена от въздуха. Като цяло, това е бизнес - елате заедно две закачлив банкери slyapat фалшив лист хартия, и това е баба вече в джоба си!
Изработени от въздуха реални пари Александър Павлович преобразува и се изпраща на австрийската банка "ABN AMRO" за сметка на компанията "GS Finantsund Fermegensfervaltung". 95% от капитала на дружеството принадлежи на съпругата на Смоленск, Галина. Ето защо, Александър Павлович не беше трудно да се плати през дял съучастник на австрийската компания. 4 милиона. Долара прати Nahmanovich и изплащане на дълга на Националната банка на Казахстан членка в размер на 5 млн. Долара.
Отново цитат от "Новая газета": ". преки доказателства за участието на Черно до наказателното измами с подправени съвет отбелязва, разследването не е било възможно да се получи. Ключови свидетели или са загинали при мистериозни обстоятелства, при пътно-транспортни произшествия, или са били жертви на наети убийци. "
Въпреки, че може да се каже, че измамите с фалшиви бележки съвети са от международен характер, но едни и същи свободолюбиви представители Ичкерия са по-склонни да участват в тяхната организация, така че това vsebolgarskaya измама, и се нарича "чеченски бележка". Атака от Северен Кавказ към финансовата система българска банка наистина оказа огромен.
Само в Свердловск банки са получили повече от сто фалшиви съобщения в размер на около 20 млн. Долара. Действителните измамниците успели да проникнат до около 1,2-1,6 млн. Долара. Повечето от фалшивата бележка, се натъква следващ етап допускане в банките. И тези престъпници са в състояние да ги изтеглиш, трябваше да бъдат ангажирани оперативни работници на BEP.
Информираност за самоличността на фалшив полицай, който се занимава с разкриване на измами с фалшиви съвети бележки и удари отново подчерта колко престъпници са изучавали подробно измама.
За да събере доказателства срещу Tochiev, Свердловск икономически престъпления следователи отиде на мисия в Ингушетия. В близост се намира Чечения, и беззаконие, която цари в нея, попаднала на територията на съседни държави. Ето защо, оперативни работници трябваше да спят на базата на полицията и за изследване - да се движат под прикритието на една бронирана носител персонал.
Уви, работата им не е правилно попълнен. Съд и Tochiev покаже на човечеството, като го освобождава от ареста под гаранция от 10 млн. Рубли. Нападателят веднага заминава за Чечения и побягна от разследващите органи.
Имах служители на икономически престъпления, Сергей и Игор Malchikova Lyapustin спаси семейството мошеник и тайно я премахнете от Украйна до България. И за да направите това не беше лесно. На първо място, Украйна се превърна в една суверенна държава, и второ, на българската полиция, докато вече откарвани до такава бедност, че е трудно да се намерят пари за пътуването. Така че спасението на жена си мошеник доведе цялата сага с граничен zamorochkami и други проблеми. Това е само един малък епизод.
От Свердловск оперативни работници на територията на друга държава, на служебното му оръжие, по очевидни причини, излезе от къщата. На мястото на приходите късно вечерта и реших да отида още през нощта. Поради факта, че е имало информация за възможна атака, като чеченците през нощта, за да се предотврати износ съпругата съучастник на, Boys Lyapustin поиска от местната полиция, за да им осигури един служител с пистолет. В украинската страна е изпълнила.
Местна pepeesnik скоро пристигнал. Метър с капачка и пистолет просто гумено-палка, която се дължи на малките rostochku собственика си влачат по пода. Оперативни момче седнал в задната стая за почивка и каза да пазят къщата, ще направя.
Свързани статии