Централната банка, "Комерсант" съобщи, че в настоящия момент за решаване на технически проблеми, необходими за привеждане цел за Българската банка за Rosfinmonitoring съответната информация за неговото по-нататъшно предаване на финансови институции (кредитни и некредитни финансови институции). "Ние вярваме, че тази работа ще бъде завършена в близко бъдеще, - отбелязва tam.- След това, в съответствие с Регламент 550-P, във финансовите институции ще разполага с 60 дни, за да финализират своите софтуерни и хардуерни системи, за да се даде възможност на приемането и обработването на съответната информация ". За това, Банк България ще насочи участниците към насоките на пазара в рамките на обмена на информация.

Въпреки това, както каза да "Комерсант" източник, близък до централна банка и Rosfinmonitoring, списъкът на с подобна, и така ще бъде не по механизъм рехабилитация. Това не е списък на клиентите, както и списък на факти банкови фалити по отношение на клиентите, както и да предизвика отказ не може да бъде, казва източник "Комерсант". "Списъкът ще получите само данните за грешки, но, например, информация, която след това операцията се извършва на клиента (например, след предоставяне на допълнителни документи), няма да стигнем там, както и данни за тези, които оспорват отказа да проведе операции в съда, - казва източник "б" .- Банките предлагат в служба данните от мониторинга на федералните финансови неуспехи по-скоро, отколкото на по-нататъшно сътрудничество с клиента ". Списъкът е за информационни цели, подчертава "Комерсант" източник.

Въпреки това, експертите смятат, че този подход ще бъде една и съща "черно марка" за клиента, което всички се страхуват. "Въпреки, че централната банка ще намали регистъра на информацията за оценка на степента на риска, повечето банки ще го приемат по-скоро като заповед, а не препоръка, - казва съпредседателят на ARB на AML / CFT съответствието и комисия риск Алексей Timoshkin.- липса на механизъм за възстановяване ще се влоши още повече бизнес и инвестиционния климат в България. " Единственият начин за бизнеса да се измъкнем от този списък - за промяна на юридическото лице, както и физически лица ще се дистанцира от банкови услуги: ако човек направи списъка, с него не искат да се справят с всяка банка или застрахователно дружество, каза той.

Според ръководителя на Комитета за Дума на финансовите пазари Анатолий Аксаков, свеждане до минимум на рисковете може да се дължи на дългосрочни ограничения в системния регистър. "Но сега да говоря за това преждевременно, - смята on.- момента рехабилитация механизъм за развитието на които не се отглеждат."

Ксения Дементиева, Светлана Samuseva Джулия Полякова

дял