Банките и небанковите финансови институции (NPF, застрахователни компании, брокери, заложни къщи, ПФИ, и др.) Имат право да откаже на клиента в услуга, ако дейността му попадат под знаците на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Данните за тези клиенти, участниците на пазара са изпратени на Федералната служба за финансов контрол. Когато това е било отказано обслужване на клиента може да се прилага към други финансови институции, за да се опита отново да се извърши операцията.

Въпреки това, тази седмица Федералната служба за финансов мониторинг услуга, Централната банка и банките са започнали да обменят информация относно съмнителни клиенти. Банките вече са получили черни списъци за 200000 подозрителни клиенти, пише "Новини". Хванати в тази база данни, клиентите могат да се изправят пред трудности, когато се опитват да откриват сметки и да извършват финансови транзакции. Списъкът включва както физически, така и юридически лица.

Всеки подробна информация за причините за включване в този списък не е, и е трудно да се разбере това, което клиентът става подозрителен поради факта, че просто не носят документи и кой всъщност е ангажиран в прането, казаха "Новини" източници в банковия сектор.

- Наличието на организацията, IP или физически лица в списъка на възражения могат да им причинят проблеми с банкови услуги. Въпреки това е възможно, че някои клиенти могат да получат в списъка, в резултат на официална подход или субективна оценка от страна на кредитните институции, - каза ръководителят на Службата за финансов мониторинг Binbanka Дийн Bagatova.

Регулаторът, според нея, многократно е посочвал, че присъствието на компанията, или физически лица, включени в списъка, не трябва да е черна точка.

Новини IA "Clerk.Ru В".

Всичко би било добре, ако не беше толкова vsegda.Muzh настаняване в Пятигорск, и има сметка в малка banke.Na тази сметка за получаване на пари за наем, и ги взе на всеки две или три mesyatsa.Potom банка е затворен, и задълженията си на клиенти, ангажирани Sberbank.Za 27,000 на месец)), съпругът ми не е клиент на Сбербанк, записана в помощници terrorizma.Posle което пострада лицевия нерв пареза и dva.V скок налягане finmonitoring месеца писахме, а не лекува.

всичко това е в интерес на истината, "37-то годишно" в банковия сектор.

В Москва, например служител на Сбербанк наложи застраховка на 27tr при откриване на сметката - не се купува - не обработват автоматично открит от = терорист.

Или в края на месеца, с явно нереално - план те вече извършена от този момент. и поради недостатъчност и "терорист" и никъде другаде няма да се отвори!

Колкото по поляната. толкова повече проблеми, но не всички, а само на гражданите, както и те, както знаем, никой не вярва и не вземат под внимание. Докато те не вземат разклонението.

Интересното е, че и ще бъде възможно за обикновените хора да се запознаят с този "списък", като е направено в nalog сайт за проверка на контрагента

27 m. Той е принуден да даде подкуп, плати или си мъртъв, като на всички Kudrinovskomu

Банките не са в sudebnayu RF система, на какво основание те могат да достигнат до присъда?

Съмнението не е виновен - гаранция за федерация Конституцията на Руската.

Какво, по дяволите, се случва в Строние.

беззаконие, Tinkoff иска да закрие сметката преди две години, тъй като спирачки плащания, изискващи договаряне 12 подписани от страна на клиента, както и че има договаряне на клиента 12 може да бъде получена в рамките на месец, има своя собствена бюрокрация, ние обеща да предостави, но е необходимо да се извършват плащания, те бяха помолени да закрие сметката, започва да служи на открито, а сега се оказа, че Централната банка ни е направил в списъка на банките и другите сметка ние не се отвори, т.е. разгледа "списък" като препратка към действието.

След като юридическо лице, се опитах да се открие банкова бр. Отказан достъп! Опитвайки се да разберете защо - не обясняват, те казват служба за сигурност не препоръчва! Чрез един приятел разбрах. Данък, имало едно време преди 3 години, е блокирал сметката за неизпълнение на задължението за плащане на данъка в 3 рубли! (Това е факт). Защо да не плащат - това е грешка в извършването му е било. Премахнато 3 рубли Collection, с тези в две банки! В този случай, второ ipolzovat на банковата сметка не са това, което казват в резерв. И през тези 3 рубли трябваше да плати 1500 рубли за паричните услуга! Така че, в данъчните служби, просто забравих да изключи дружеството от "черния списък"! Все още не съм ги написал писмо! И ако не за един приятел, който е предал "тайна" информация за 3 рубли, бизнесът щеше да умре! Това са "торти" изпечени банките и данък! Те имат свой собствен бизнес, и те не се интересуват от нашите!

Хората, които харесват този